可转债基本情况 - 浙江银轮机械股份有限公司于2021年6月7日公开发行700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元 [2] - 可转债于2021年7月9日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"银轮转债"，债券代码"127037" [2] - 转股期自2021年12月13日至2027年6月6日，初始转股价格为10.77元/股 [2] - 转股价格经历三次调整：2022年6月27日调整为10.69元/股，2023年7月4日调整为10.61元/股，2024年5月20日调整为10.51元/股 [3] 可转债有条件赎回情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [3] - 2025年5月1日至2025年5月26日，公司股票收盘价均高于13.66元/股（转股价10.51元的130%），触发有条件赎回条款 [4] 不提前赎回的决定及原因 - 公司董事会于2024年4月30日审议通过不提前赎回银轮转债的议案，决定2024年5月1日至2025年4月30日期间不行使提前赎回权利 [5] - 未来十二个月内（2025年5月27日至2026年5月26日）若再次触发赎回条款，仍不行使提前赎回权利 [5] - 2026年5月26日后若再次触发赎回条款，将重新召开董事会审议决定 [5] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为公司不提前赎回事项已履行必要决策程序，符合相关法律法规及募集说明书约定 [6] - 保荐机构同意公司不提前赎回银轮转债的决定 [7]