公司基本情况 - 公司成立于2000年9月26日，由广东宇田实业有限公司整体变更设立，注册于广东省工商行政管理局 [2] - 2007年9月在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,250万股 [3] - 公司注册名称为广东东方锆业科技股份有限公司，英文名称为Guangdong Orient Zirconic ind sci&tech Co.,Ltd [4] - 注册资本为人民币77,467.33万元，股份总数77,467.33万股，每股面值1元 [6][20] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [41][43] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，董事长为法定代表人 [8][114] - 设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 [47][48][49] - 独立董事有权提议召开临时股东大会，需在收到提议后10日内反馈 [46] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [33] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提出提案，10%以上股东可请求召开临时股东大会 [54][49] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，需履行诚信义务 [40] - 董事、监事选举可实行累积投票制 [31] 经营范围与经营宗旨 - 经营宗旨为促进科技成果产业化转化和我国新材料工业发展 [13] - 经营范围包括有色金属合金制造销售、电子专用材料研发销售、化工产品生产销售等 [14] - 涉及稀有稀土金属冶炼、耐火材料生产、特种陶瓷制品制造等业务 [14] 股份管理 - 股份发行实行公开、公平、公正原则，同股同权 [16] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份 [24] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [29] 重大事项决策 - 增加减少注册资本、章程修改等事项需股东大会特别决议通过 [27] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需股东大会审议 [42] - 一年内购买出售重大资产超过总资产30%需股东大会审议 [13] 信息披露与合规 - 董事会管理公司信息披露事项 [43] - 股东大会决议需及时公告，包含表决结果等详细信息 [34] - 董事会会议记录保存期限不少于10年 [53]