股东大会基本情况 - 股东大会于2025年05月26日在公司会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合《公司法》《公司章程》规定 由董事长王永革主持 [2] - 全体9名董事 7名监事及董事会秘书逯新保出席 高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告等 [4][5][6] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 批准续聘2025年度审计机构 [5] - 通过2025年董事 监事薪酬方案 [5] - 通过公开发行可续期公司债券议案 [5] - 通过为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案 [6] 关联交易与特殊表决 - 2024年度关联交易执行情况及2025年预计议案获通过 控股股东华阳新材料科技集团回避表决 [6] - 会议听取了独立董事2024年度述职报告 [6] 法律程序合规性 - 北京国枫律师事务所见证会议 认为召集程序 出席资格及表决结果均合法有效 [6]