公司决议公告 - 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2025年5月25日以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由副董事长廖坚主持 [1] - 会议审议通过了《关于全资子公司宁波四维尔收购力森诺科汽车配件（郑州）有限公司资产的议案》 [1] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权1票（董事罗旭强弃权，原因：市场环境不明朗，基于审慎原则） [2] 资产收购事项 - 宁波四维尔将在郑州设立一家全资子公司，用于收购力森诺科在郑州持有的土地、房产和设备等相关资产 [1][2] - 宁波四维尔全资子公司武汉四维尔汽车零部件有限公司将收购力森诺科武汉分公司持有的设备等资产 [2] - 本次整体交易价格未达公司最近一期经审计净资产的1%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 交易细节 - 资金来源由宁波四维尔自筹解决 [2] - 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [2] - 新设子公司的具体情况详见公司2025年5月27日刊登于巨潮资讯网的《关于投资设立二级全资子公司的公告》 [1]