董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年5月27日以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月22日以通讯形式发出 董事长陈金岳主持 应出席董事7名 实际出席7名 [1] - 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 因董事会成员调整需更新专门委员会组成 [1] - 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》 依据深交所监管指引及公司章程制定新制度 [2] - 两项议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 全票通过 [1][2] 信息披露安排 - 专门委员会调整公告及互动易审核制度全文发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2]