董事会决议公告 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开，应到董事8名，实到8名，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》，全票通过8票同意，需提交股东大会审议 [1] - 会议审议通过《关于选举副董事长的议案》，全票通过8票同意 [1] - 会议审议通过《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》，全票通过8票同意 [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，全票通过8票同意 [1]