董事会会议决议 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京召开，采用现场结合通讯方式，8名董事全部出席，会议由董事长贺军主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事及高级管理人员变更 - 董事会审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 议案已通过董事会提名、薪酬与考核委员会审议，补选董事事项需提交股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 修订内容需提交股东会审议，具体内容详见上交所网站公告 [2] 临时股东会召开 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 会议通知具体内容详见上交所网站公告 [2]