董事会会议召开情况 - 第九届董事会第一次会议于2025年5月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过电子邮件等方式送达 [1] - 应表决董事9名 实际表决董事9名 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会选举结果 - 程毅当选第九届董事会董事长 任期自本次董事会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 程毅简历已披露于巨潮资讯网2024年年度股东大会决议公告中 [1] 董事会专门委员会组成 - 设立四个专门委员会 任期与董事会一致 [2] - 战略决策委员会成员：程毅(主任)、周劲松、栾野、张伟、赵富平 [2] - 提名委员会成员：徐雯、赵富平(主任)、程毅 [2] - 审计委员会成员：朱永祥(主任)、张伟、徐雯 [2] - 薪酬与考核委员会成员：朱永祥、周劲松、徐雯(主任) [2] 高级管理人员聘任 - 聘任刘航为公司总经理 周劲松为副总经理兼财务负责人 王含静为副总经理兼董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期自本次董事会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 独立董事对聘任事项发表独立意见 [2] - 王含静直接持有公司490,000股 占总股本0.18% 与主要股东及高管无关联关系 [4] 高管背景信息 - 王含静1970年生 大学学历 1994-2004年任职海南赛格国际信托投资公司交易员 [3] - 2004-2005年任宏源证券北京营业部总经理助理 2005年加入公司 [3] - 2007年起兼任富根董事 2007-2010年任公司董事会秘书 2010年起任现职 [3]