董事会会议决议 - 会议于2025年5月28日以现场方式召开，应到董事10人，实到10人，符合公司法及公司章程规定 [1] - 董事长杨玉成主持会议，所有议案均获全票通过（除第九项议案因关联董事回避表决获8票同意） [1] 审议通过的议案 - 偿付能力管理：通过2024年度偿付能力压力测试报告，审计与关联交易控制委员会已前置审议 [1] - 资本规划：批准2025-2027年资本规划报告，审计与关联交易控制委员会已前置审议 [1] - 制度修订：修订董事会专业委员会工作细则（提名薪酬委员会前置审议）、内部审计政策（审计与关联交易控制委员会前置审议）及操作风险管理制度 [1][1][1] - 风险管理：通过2025年度风险偏好陈述书及2025版公司恢复计划 [1][1] - 人事任命：聘任执委会下设职能委员会主任委员，关联董事杨玉成、龚兴峰回避表决 [1] 其他事项 - 通过2024年资产负债管理年度报告，未披露具体财务数据 [1] - 公告未提及具体业务指标或行业影响，聚焦公司治理程序性事项 [1][2]