证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-25 广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 16 日 以电子邮件的方式发出会议通知。 董事会召开时间：2025 年 5 月 28 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 张汉玉独立董事、吴战篪独立董事、才国伟独立董事、赵增立独立董事亲自出席 了本次会议，李方吉董事委托郑云鹏董事长出席并行使表决权。 公司债券代码：149418 公司债券简称：21 粤电 02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 为提升公司规范运作水平，董事会同意公司根据法律法规及规范性文件要求， 结合公司实际情况，新增《董事离职管理制度》，修订《信息披露事务管理制度》 《信用类债券信息披露事务管理制度》 《独立董事工作制度》 《董事会审计 ...