海尔智家股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 为进一步完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治 理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海尔智家股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上交所上市规则》"）《关于市场滥用的欧盟规定》《德国 证券交易法》以及《法兰克福证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》以及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其职权 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第二条 董事会由八至十三名董事组成，其中独立董事三至五名，职工代表 董事 1 名。设董事长一人，副董事长一到两人。董事无须持有公司股份。 第三条 董事会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权： 项情形收购公司股份的事项； 对外担保事项、委托理财、财务资助、关联交易、对外捐赠等事项； 第 1 页 共 9 页 任或者解聘 ...