公司基本情况 - 公司名称为联芸科技（杭州）股份有限公司，英文名称为Maxio Technology (Hangzhou) Co, Ltd [1][4] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室，邮政编码310052 [2] - 公司注册资本为人民币46,000万元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] - 公司于2024年6月7日经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股10,000万股，并于2024年11月29日在上海证券交易所科创板上市 [1][3] 公司治理结构 - 公司设立董事会，由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [44] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [55][56][57] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，成员为3名，其中2名为独立董事 [54][55] - 公司设总经理1名，副总经理3名，财务总监1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘 [57][58] 股份发行与转让 - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，由15名发起人认购 [5] - 公司已发行股份总数为46,000万股，全部为普通股 [5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让 [7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让 [7] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权、剩余财产分配权等权利 [11] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权对董事、高级管理人员提起诉讼 [14] - 股东应遵守法律、行政法规和公司章程，不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会职权 - 股东会为公司最高权力机构，行使选举董事、审批利润分配方案、增减注册资本、修改章程等职权 [17] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过 [18] - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项须经股东会审议 [17] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [44] - 董事会审议批准章程规定应由股东会审议批准以外的对外担保事项 [45] - 董事会每年至少召开两次会议，会议应有过半数董事出席方可举行 [47][48] 独立董事制度 - 独立董事应保持独立性，不得在公司或其附属企业任职等 [50] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等 [52] - 应当披露的关联交易、变更承诺方案等事项须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [52][53] 高级管理人员 - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议 [57] - 高级管理人员应忠实履行职务，维护公司和全体股东利益 [59] - 高级管理人员执行职务违反法律法规或章程给公司造成损失的，应承担赔偿责任 [59]