总经理职责与权限 - 总经理全面主持公司经营管理事务并向董事会负责 副总经理协助总经理工作并对总经理负责 财务负责人协助管理财务计划及资金调度等工作 [6] - 总经理职权包括组织实施董事会决议 拟定内部管理机构设置方案 制定基本管理制度及具体规章 决定中高层管理人员聘任解聘 拟定员工薪酬福利制度等 [7] - 董事长可授权总经理决策非关联交易事项 标准包括交易资产总额/成交金额/标的资产净额不超过公司总资产或市值的10% 相关营收/净利润不超过公司对应指标的10%或绝对值低于1000万元/100万元 [3][4] 关联交易决策机制 - 关联自然人单次交易金额低于30万元或关联法人单次交易低于300万元/总资产0.1% 由董事长或授权总经理直接决策 [4] - 关联自然人单笔交易30-3000万元或关联法人300-3000万元且低于总资产1% 需提交董事会审议批准 [4][5] - 交易类型涵盖资产买卖 对外投资 研发项目转让 担保租赁等 日常经营性采购销售除外 [4] 内部管理规范 - 总经理提名高管需附候选人简历及业绩材料 对失职高管未及时提请解聘需承担相应责任 [5][6] - 制定劳动人事 安全环保等制度需符合法规 涉及员工切身利益的制度需听取工会意见 [6] - 需定期向董事会提交中期/年度业务报告 重大事项需及时提交临时书面或口头报告 [6][7] 总经理办公会议机制 - 会议由总经理主持 出席人员包括副总经理等高管 可邀请其他人员列席 [13] - 会议议题涵盖传达监管文件 落实董事会决议 审议经营计划 机构设置 薪酬制度等 [8] - 会议需制作记录并形成纪要 保密材料由证券事务部统一回收 参会人员需严格执行保密制度 [17][20][21][22]