公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修改公司章程及议事规则 [2] - 明确控股股东及实际控制人职责义务，完善股东会制度 [2] - 董事会成员中增设1名职工董事，强化董事会治理结构 [3] 关联交易管理 - 关联交易需遵循公允定价原则，与关联方签订书面协议明确权利义务 [29] - 关联交易决策实行分级审批，达到300万元或净资产0.5%以上需董事会审议，3000万元或净资产5%以上需股东大会批准 [32][33] - 独立董事对关联交易事项需通过专门会议审议并过半数同意 [35] 对外投资决策 - 投资决策实行分级授权，净资产10%或1000万元以上需董事会审议，50%或5000万元以上需股东大会批准 [51][52] - 战略发展部负责新增子企业投资，企业管理部负责存量企业增资事项 [50] - 涉及关联交易的投资需额外履行关联交易审批程序 [53] 独立董事制度 - 独立董事占比不低于董事会三分之一且至少3人，含1名会计专业人士 [6] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，需参与审计沟通、实地调研等活动 [38] - 赋予独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等，行使职权需全体独立董事过半数同意 [20] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月27日在秦皇岛菲拉海景酒店召开，审议董事会报告、监事会报告等议案 [1] - 会议议程包括议案表决、股东提问环节，采用累积投票制选举独立董事 [1][14] - 股东会资料包含四份附件，涉及章程修改、关联交易制度、对外担保及投资管理制度 [3][28][37][49]