董事会会议情况 - 公司第五届董事会第三十二次临时会议于2025年5月28日以现场和视频结合方式召开，8名董事全部出席表决，会议由董事长丁治平主持[1] - 会议审议通过增加"建设工程施工"经营范围的决议[1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，将"股东大会"改为"股东会"，并调整公司治理相关制度[2] - 修订需经股东大会授权董事会办理工商变更，最终以工商部门核准结果为准[2] 制度规则修订 - 公司修订多项治理制度，包括《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等，均获8票全票通过[3][5] - 修订涉及关联交易、信息披露、投资者关系管理等核心制度，具体内容发布于巨潮资讯网[5] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名丁治平、胡晓玲等4人为第六届非独立董事候选人[5] - 提名邓峰、张红梅等3人为独立董事候选人，独立董事资格需经深交所审核[6][7] - 新一届董事会任期三年，选举采用累积投票制提交股东大会审议[5][7] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开第一次临时股东大会，审议董事会换届等议案[7][8]