证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-024 新疆天顺供应链股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二 次临时会议于 2025 年 5 月 28 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连 街 52 号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及材料于 的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事长丁治平先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。 的《独立董事工作制度》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议： 公司拟在原有经营范围基础上增加：建设工程施工。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，结合公司实际情况，公司将修订公司章程相关条款，调整、完善公司治理相 关制度的规定，将" ...