新恒汇电子股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况说明 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，公司股东大会、董事会、监事会制 度健全，运行情况良好，公司股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等文件的要求规 范运作，在会议召集、议事、表决及决议等方面均符合有关法律法规和公司章程 的规定。 一、股东大会运行情况 自股份公司成立至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开了 8 次股东大会，相关 股东依法出席了历次会议。 二、董事会运行情况 自股份公司成立至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开了 16 次董事会。根据现 行《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中设独立董事 3 名，董事长 1 名。董事由股东大会选举和更换，任期三年，可连 选连任。 三、监事会运行情况 自股份公司成立至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开了 12 次监事会，相关监 事依法出席了历次会议。 根据 ...