董事会决议 - 公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长谢军主持，符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过8项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、修订董事会议事规则等，所有议案均获全票通过（8票同意，0票反对或弃权） [3][4][6][7][9][10][12][13][15][16][17][23][24][25][27] - 董事会换届提名第十一届董事候选人9人（独立董事3人、非独立董事6人），控股股东及间接控股股东分别提名候选人，独立董事资格已获上交所审核通过 [16][17][18] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使，同步修订公司章程及相关制度 [3][12][71][72][73] - 审计（或审核）委员会更名为审计与风险委员会，职责范围扩大以承接监事会职能 [12] - 取消合规委员会，其职权并入审计与风险委员会以提高决策效率 [15] 高管薪酬与审计机构 - 第十一届董事会薪酬方案：独立董事固定津贴10万元/年（税前），任职高管职务的董事不额外领取董事报酬，未任职的非独立董事不领取报酬 [19][20][21][22] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用160万元（含内控审计费25万元），与2024年持平 [23][36][43] - 致同2023年业务收入27.03亿元，其中证券业务收入5.02亿元，上市公司审计客户257家，制造业同行客户167家 [36] 关联交易与股东会安排 - 向中国建材集团财务有限公司申请1亿元授信额度，有效期1年，关联董事谢军、何清波回避表决 [25][27] - 2024年年度股东会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式，审议包括取消监事会、董事会换届等议案 [50][51][52] - 董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权 [68][69] 候选人背景 - 独立董事候选人范保群（北京大学研究员）、陈其锁（注册会计师）、袁坚（武汉理工大学教授）均具备专业资质且无关联关系 [29] - 非独立董事候选人包括董事长谢军（工学博士）、总裁章榕（教授级高工）等6人，均来自控股股东或关联方提名 [30][31][32]