发行概况 - 厦门延江新材料股份有限公司向特定对象发行股票50,761,421股，每股面值1元，发行价7.88元，募集资金总额4亿元，扣除发行费用后净额3.9166亿元 [1] - 发行证券于2022年8月26日在深交所创业板上市，证券代码300658 [1][2] - 持续督导期原定为2022年8月26日至2024年12月31日，后因保荐机构合并交割（2025年3月14日）由存续公司国泰海通证券承接义务 [1][3] 公司基本信息 - 注册资本3.3276亿元，注册地址为厦门市翔安区内厝工业区后堤路666号 [2] - 实际控制人为谢氏家族六人（谢继华、谢继权、谢影秋、谢淑冬、谢道平、林彬彬） [2] - 本次发行类型为创业板定向增发，发行时间为2022年7月29日，上市地点为深交所 [2] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金余额1.5425亿元尚未使用完毕 [7] - 保荐机构确认募集资金存放与使用符合监管规定，专户管理且审批程序合法合规，无违规情形 [6] 保荐工作执行 - 尽职推荐阶段完成尽职调查、文件编制及监管沟通，持续督导阶段重点监控公司治理、内控制度及募集资金使用 [3] - 保荐机构对发行人信息披露文件进行事前事后审阅，认为其披露内容真实、准确、完整且及时 [6] 重大事项变更 - 原保荐机构国泰君安因在泰禾集团债券受托管理期间履职不到位，于2024年1月8日被证监会出具警示函 [4] - 保荐机构合并后，国泰海通证券自2025年3月14日起承继原海通证券的权利义务 [3]