董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事7名，实到7名，其中3名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月28日通过书面及电子邮件发出，全体董事豁免通知时限 [1] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补董事的议案》，提名朱燕刚、张欢为第十届董事会董事候选人，接替辞职的孙玉超（原董事长、总经理）和邬海凤 [2] - 增补董事议案获全票通过（7票同意/0反对/0弃权），需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开 [2][3] 人事变动 - 孙玉超辞去董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务，邬海凤辞去董事及专门委员会委员职务，辞职后不再担任任何职务 [2] - 新提名人选朱燕刚、张欢由大股东推荐，经独立董事专门会议审核通过，任期与第十届董事会一致 [2]