公司基本情况 - 公司全称为福建傲农生物科技集团股份有限公司 英文名称为Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited [4] - 注册地址为福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处 注册资本为人民币260,558.2626万元 [4] - 公司于2017年9月26日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股6,000万股 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 总经理为法定代表人 [4] 公司经营范围 - 经营宗旨为"为客户创造价值、为员工提供发展、为社会做出贡献" [6] - 主营业务包括饲料生产、生物饲料研发、畜牧渔业饲料销售、兽药经营、食品生产销售等 [6] - 涉及农业科学研究、技术开发服务、农产品加工销售等业务领域 [6] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 其中3名为独立董事 设董事长1名 副董事长1名 [62] - 股东会为公司最高权力机构 对重大事项行使决策权 [27] - 公司设立中共委员会 为党组织活动提供必要条件 [5] 股份发行与转让 - 公司股份总数为260,558.2626万股 均为面值1元的普通股 [9] - 控股股东及实际控制人持有的公开发行前股份 自上市之日起36个月内不得转让 [16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [16] 重大交易决策机制 - 交易涉及资产总额超过公司最近一期经审计总资产50%需提交股东会审议 [27] - 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过净资产50%需股东会批准 [29] - 财务资助金额超过净资产10%或资产负债率超过70%需股东会审议 [30] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 可查阅会计账簿等资料 [20] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可提议召开临时股东会 [35] - 控股股东不得占用公司资金 不得进行非公允关联交易 [26] 董事会运作规则 - 董事会可决定发行不超过已发行股份50%的新股 有效期3年 [10] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得侵占公司财产或谋取商业机会 [56] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议视为不能履职 应予以撤换 [61]