股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月9日交易时间段9:15-15:00通过交易系统投票平台进行网络投票，现场会议地点为深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，由董事长张秋红女士主持 [1] - 会议议程包括参会人员签到登记、推选监票人计票人、审议各项议案、股东发言提问、投票表决等环节 [1][4][5] 重大资产出售交易方案 - 公司拟以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让昆明闻讯等5家公司100%股权及无锡闻泰等3家公司ODM业务资产包，总交易对价43.89亿元 [7][9] - 标的资产包括昆明闻讯100%股权（27.39亿元）、黄石智通等4家公司100%股权（13.13亿元）及无锡闻泰等业务资产包（3.31亿元） [9][10] - 交易完成后标的公司将成为立讯精密下属子公司，业务资产包将由立讯精密承接 [9] 标的资产财务数据 - 无锡闻泰业务资产包账面价值1600.76万元，其中机器设备682.1万元 [9] - 无锡闻讯业务资产包账面价值1079.53万元，机器设备占比97.4% [9] - 印度闻泰业务资产包账面价值3.11亿元，包含房屋建筑物1.31亿元及在建工程1.16亿元 [9] 交易合规性说明 - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定，不构成关联交易和重组上市情形 [17][22] - 标的资产2024年营业收入占上市公司79.39%，资产总额占比36.94%，构成重大资产重组 [19][20] - 估值机构深圳中联采用收益法对标的资产估值，确认估值定价公允合理 [25][26] 公司治理调整 - 拟补选谢国声为第十二届董事会非独立董事，现任公司投融资总裁，持有30.58万股 [41][42] - 计划修订《公司章程》取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [44]