独立董事工作制度总则 - 公司独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事 [2] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士 [4] - 董事会审计委员会中独立董事应过半数并由会计专业人士任召集人 [4] 独立董事任职资格与任免 - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济相关工作经验及良好个人品德 [5] - 直接或间接持有公司1%以上股份或前十大股东中的自然人及其亲属不得担任独立董事 [6] - 独立董事候选人需经董事会提名委员会审查并报送上交所审核 [10] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见并提交董事会审议 [17] - 独立董事可独立聘请中介机构审计或提议召开临时股东会但需经全体独立董事过半数同意 [16] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日并通过多种方式履行职责 [25] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供工作条件并保障其与其他董事同等的知情权 [30][31] - 独立董事行使职权遭遇阻碍时可向中国证监会和上交所报告 [33] - 公司应承担独立董事聘请专业机构的费用并可建立责任保险制度 [34][35] 制度附则与定义 - 主要股东指持股5%以上或对公司有重大影响的股东 [37] - 制度自股东会审议通过之日起施行 [40]