证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-028 深圳市三旺通信股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中职工代表监事王远婷女士书面委托监事卢 诗逸先生出席会议并代为行使表决权）。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺 通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 深圳市三旺通信股份有限公司监事会 审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数、取消监事会暨修订 <公司章> 程>的议案》。 经审议，监事会认为：本次变更注册资本是由于限制性股票归属及回购注销导致 公司总股本发生变动、将董事会人数由 5 ...