股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月17日14:00在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月12日 A股股东代码688618 [6] 审议议案内容 - 核心议案涉及公司治理结构调整 包括变更注册资本 调整董事会人数 取消监事会并修订《公司章程》 [2] - 制定高管薪酬管理制度 修订11项公司制度文件 涵盖董事会议事规则 对外担保 关联交易 利润分配等关键领域 [2][3] - 议案3以议案1通过为前提条件 体现制度修订的系统性 [3] 投票与参会安排 - 融资融券及沪股通投资者需按科创板监管指引执行特殊投票程序 [2] - 采用"一键通"智能短信服务推送投票信息 优化中小投资者参与便利性 [4] - 登记时间为2025年6月13日9:30-17:00 支持现场 信函 传真 邮件多种方式 需提供股东身份证明文件 [6][7] 会议配套服务 - 现场会议预计半天 参会者需自行承担交通食宿费用 [8] - 联系方式包括深圳办公地址 证券事务部邮箱688618public@3onedata.com及0755-23591696电话 [8] - 授权委托书需明确标注对12项议案的表决意向 未作指示的受托人可自主表决 [9][10][11]