董事会会议召开情况 - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议通知于2025年5月20日通过传真、电子邮件、OA系统或亲自送达发出 [3] - 会议于2025年5月30日以现场方式召开 [3] - 应表决董事9人，实际表决董事9人 [3] 董事会会议审议情况 - 选举刘中海为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任孙保新为公司总经理，任期至本届董事会届满 [3] - 聘任张国玉为公司副总经理、金建霞为公司财务总监（财务负责人），任期至本届董事会届满 [3] - 聘任金建霞为公司董事会秘书、李雪为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满 [2][3] 董事会专门委员会选举 - 选举董事会专门委员会委员和主任委员，任期至本届董事会届满 [3] - 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 关键人员简历 - 董事长刘中海：1968年生，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）副总经理、冠农股份第五届至第七届董事会董事长，现任冠农集团董事长 [3][4] - 总经理孙保新：1970年生，高级会计师，曾任新疆绿原鑫融贸易董事长、冠农集团总经理，现任冠农股份董事、总经理 [4] - 副总经理张国玉：1983年生，硕士研究生，高级工程师，曾任天伟化工生产技术部部长、冠农股份副总工程师 [4] - 财务总监兼董事会秘书金建霞：1974年生，高级会计师，曾任冠农股份董事、副总经理、财务总监 [4] - 证券事务代表李雪：1985年生，本科学历，会计师，曾任新疆天业财务部会计、冠农股份证券投资部副经理 [5]