董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年5月30日上午10:00以现场结合通讯方式召开，由董事长王健主持，应到董事8人，实到8人（含1人通讯表决），高管列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 限制性股票激励计划相关议案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟向董事、高管、中层及核心骨干人员授予限制性股票，以健全中长期激励约束机制 [2] - 表决结果：7票赞成（关联董事金燕回避），需提交临时股东会且经三分之二以上表决权通过 [2] - 同步通过《考核管理办法》，明确激励对象业绩考核标准，确保经营目标实现 [3] - 授权董事会办理激励计划具体事宜，包括调整授予数量/价格、确定归属条件、办理登记变更等12项权限 [4][5] 募投项目及资金管理 - "智能化污水处理设备产业化项目"已结项，将节余募集资金643.35万元永久补充流动资金 [6] 子公司担保事项 - 为全资子公司蔚蓝装备提供不超过2000万元借款担保，用于流动资金贷款，担保有效期12个月 [7] - 担保风险可控，因公司持有其100%股权且具有绝对控制权 [7] 临时股东会安排 - 拟于2025年6月17日召开临时股东会，审议限制性股票激励计划及相关授权事项 [8]