董事会决议 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决7名，赵立新董事回避表决 [1] - 会议审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》，提名裴振江先生为独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止 [1] - 裴振江先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [1] 独立董事变更 - 赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非执行董事及审计委员会、监督委员会、提名委员会委员职务，自股东大会审议通过之日起生效 [2] - 裴振江先生尚未取得独立董事培训证明，但已承诺参加上海证券交易所近期培训并取得证明 [2] - 提名委员会审议认为裴振江先生符合法律法规及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求，未发现不得担任独立董事的情形 [2] 候选人背景 - 裴振江先生1964年5月出生，正高级工程师，工学博士，曾任中国西电集团有限公司党委副书记、董事、总经理及中国电气装备集团有限公司党委副书记、董事 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，赵立新董事回避表决 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议批准 [2]