董事会决议 - 公司第七届董事会第三次临时会议于2025年5月30日以传阅方式召开，应到董事8名，实到8名，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [1] - 会议审议通过9项议案，所有议案表决结果均为8票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2][3][4][5] 人事任命 - 选举刘建锋先生为第七届董事会董事长及法定代表人，任期至2026年年度股东大会 [1] - 聘任陈兴垚先生为集团副总裁兼首席财务官，任期至2026年年度股东大会 [2] - 调整董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名及管治委员会、薪酬委员会，任期均至2026年年度股东大会 [2] - 任命刘建锋等5人为第五届投资委员会委员，刘建锋担任主任委员，任期至2026年年度股东大会 [3] 高管薪酬 - 通过高级管理人员薪酬底薪方案，年度奖金将根据公司经营业绩和个人考评综合确定 [3] 资金管理授权 - 授权董事长或首席财务官使用闲置自有资金购买结构性存款计划 [4] - 授权董事长或首席财务官使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品 [4] - 授权董事长或首席财务官处理2025年度对外担保事宜，有效期至2025年年度股东大会 [4] - 授权董事长或首席财务官决定债务融资工具发行事宜 [5] 高管背景 - 新任董事长刘建锋拥有中央财经大学经济学学士、中国政法大学法律硕士及波士顿学院MBA与LLM学位，具备澳洲注册会计师及中国律师资格，曾主导多宗跨国并购项目 [5] - 新任首席财务官陈兴垚为注册会计师，拥有北京航空航天大学材料科学硕士、清华大学MBA及中欧国际工商学院EMBA学位，曾任新希望六和副总裁兼财务总监 [5]