董事会会议召开情况 - 兖矿能源第九届董事会第十七次会议于2025年5月30日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开，应出席董事11名，实际出席11名 [1] - 会议由董事长召集和主持，召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料已于2025年5月27日通过书面或电子邮件形式送达全体董事 [1] 董事会专门委员会调整 - 批准调整第九届董事会专门委员会成员，具体调整包括： - 睿女士替换胡家栋先生担任委员 [1] - 其他委员会成员调整细节需参阅2025年5月30日披露的董事名单公告 [2] 内部借款决议 - 批准通过权属公司鲁西矿业向控股子公司菏泽煤电提供10亿元内部借款，期限3年，年利率3.1% [2] - 菏泽煤电需以净值不低于借款金额的资产向鲁西矿业办理抵质押手续 [2] - 该议案涉及关联交易，4名关联董事回避表决，7名非关联董事全票通过 [2] 信息披露制度更新 - 董事会全票通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案 [3][4]