股东会议事规则总则 - 规范股东会运作程序，保障股东合法权益，依据《公司法》及上市公司相关法规制定 [1] - 董事会需确保股东会依法召开，全体董事承担勤勉尽责义务 [3] - 股东会行使职权范围限定于《公司法》和公司章程规定 [4] - 会议地点通常为公司住所地或通知指定场所 [5] 股东会职权范围 - 权力机构职能包括董事任免、利润分配、增减注册资本、债券发行、公司合并分立等重大事项 [6] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [7] - 利润分配方案、董事会报告等适用普通决议 [8] - 公司章程修改、重大资产交易（超总资产30%）等需特别决议 [9] 股东会召集程序 - 年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会触发条件包括董事不足法定人数、亏损达股本1/3等 [10] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需10日内反馈 [11] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会未反馈时审计委员会可自行召集 [13][14] - 自行召集股东会的费用由公司承担 [16] 股东参会资格与表决 - 股权登记日在册股东享有表决权，可委托非股东代理人行使权利 [17][18] - 投票权征集需无偿进行，禁止设定最低持股比例限制 [19] - 股东需持有效证件参会，代理人需提交授权委托书 [20] - 关联股东需回避表决，违规买入股份36个月内无表决权 [44] 提案与通知要求 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提出提案 [23] - 临时提案需在会议召开10日前提交，召集人需2日内补充通知 [23] - 年度股东会需提前21日通知，临时股东会需提前15日通知 [25] - 通知需包含议题详情、表决方式、股权登记日等信息 [28][29] 会议召开与表决机制 - 会议采用现场+网络结合形式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [34][35] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [46] - 董事选举采用累积投票制，独立董事单独选举 [53] - 计票需由股东代表、律师共同监督并当场公布结果 [57] 决议披露与记录保存 - 决议需包含表决权比例、提案结果及法律意见书结论 [64] - 未通过提案或变更前次决议需特别提示 [65] - 会议记录需保存10年，包含发言要点、表决结果等核心信息 [67] - 股东可免费查阅会议记录复印件，公司需在7日内提供 [68] 附则与规则效力 - 规则自股东会批准日起生效，与法律法规冲突时以后者为准 [69][70] - 术语解释明确"以上""超过"等数值包含关系 [71] - 董事会拥有规则最终解释权 [72]