A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-019 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、投票结果 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张卫先生、沈磊先 生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，公司第十届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通 过 ...