董事会会议决议 - 贝肯能源控股集团股份有限公司于2025年5月29日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，会议以现场结合视频方式举行，应出席独立董事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] - 独立董事审阅了《大同证券有限责任公司关于贝肯能源控股集团股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告》等相关材料 [1] 管理层收购议案 - 审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票构成管理层收购的议案》，本次发行完成后陈东将成为公司实际控制人 [1] - 陈东在发行相关议案第五届董事会第二十五次会议召开时为公司董事长及员工，因此本次发行构成管理层收购 [1] - 公司已编制《贝肯能源控股集团股份有限公司董事会关于公司管理层收购事宜致全体股东的报告书》 [2] 收购合规性 - 公司组织机构健全且运行良好，内部控制制度有效，独立董事比例已达1/2 [2] - 已聘请符合《证券法》规定的资产评估机构对公司股东全部权益价值进行评估并出具报告 [2] - 独立财务顾问就本次管理层收购出具专业意见，收购资金来源及程序符合《上市公司收购管理办法》规定 [2] - 收购条件公平合理，未损害公司及股东利益，不会对公司产生不利影响 [2] 决议结果 - 独立董事一致同意该议案并提交董事会审议 [2] - 与会独立董事杜建、杜晨光、黎春签署决议 [2]