会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 证券代码：002717 证券简称：ST 岭南 公告编号：2025-062 岭南生态文旅股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三十四次会议 于2025年5月30日（周五）在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于2025年5月29日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出 席董事8人。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本 次董事会会议提前3日通知。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 联系电话：0769-22500085 传 真：0769-22492600 截至2024年10月31日，募投项目"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合 整治PPP 项目"（以下简称"邻水项目"）的建设已完成总投资金额约3.04 ...