董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月26日通过电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十一次会议的通知 [1] - 会议符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] 公司章程修订 - 为进一步优化公司治理结构，提高规范运作水平，公司同意修订《中润资源投资股份有限公司章程》 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 该议案需提交股东会审议通过 [1] 关联交易 - 公司与山东招金集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》，构成关联交易 [2] - 关联董事姜桂鹏先生回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 该议案需提交股东会审议通过 [2] 董事会换届选举 - 公司第十届董事会任期已满，决定进行董事会换届选举 [2] - 第十一届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名 [2] - 提名翁占斌、姜桂鹏、汤磊、谢丰宇、张金为非独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 提名王晓明、陈家声、刘学民为独立董事候选人，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权 [4] - 该议案需提交股东会审议，采用累积投票制进行投票 [3][4] 议事规则修订 - 公司董事会同意修订《股东大会议事规则》，修订后变更为《股东会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [4][5] - 公司董事会同意修订《董事会议事规则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] - 公司董事会同意修订《董事会专门委员会工作细则》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [5] 临时股东会召开 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案 [5][6]