董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露管理制度 [4] - 组织和协调投资者关系管理及股东资料管理工作，沟通证券监管机构、股东、保荐人等 [4] - 筹备董事会和股东会会议，参与会议并负责记录 [4] - 负责信息披露保密工作，在重大信息泄露时及时报告并公告 [4] - 关注公司传闻并主动求证，督促董事会回复交易所问询 [4] - 组织董事及高管进行法律法规培训，协助了解信息披露职责 [4] 董事会秘书任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 [6] - 需取得深交所董事会秘书资格证书 [6] - 不得有36个月内受证监会处罚、交易所公开谴责等情形 [6] - 候选人需说明是否熟悉相关法律法规及具备职业操守 [6] 董事会秘书履职保障 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件，董事及高管应支持其工作 [5] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况，查阅文件并参加相关会议 [5] - 董事长应保证董事会秘书知情权，不得阻挠其履职 [5] - 董事会秘书受不当妨碍时可向深交所报告 [5] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在IPO后3个月内或原秘书离职后3个月内聘任新秘书 [7] - 需同时聘任证券事务代表协助工作，任职条件参照董事会秘书 [8] - 解聘需有充分理由，被解聘或辞职时应向深交所报告并公告 [10] - 出现重大错误、连续3个月不能履职等情形时应解聘 [11] 信息披露要求 - 定期报告披露时限：季度报告1个月内，半年度报告2个月内，年度报告4个月内 [18] - 临时报告需立即披露可能影响股价的重大事件 [18] - 重大事件包括经营方针变化、重大投资、重大债务违约等 [10][11] - 信息披露需符合及时性、准确性、完整性、合规性要求 [18] 股东会与董事会工作 - 股东会筹备需提前15-20日通知股东并公告 [17] - 董事会秘书需列席会议并记录，保证记录真实完整 [16] - 股东会文件需保存10年，董事会文件需装订成册存档 [16][17] 其他事项 - 董事会秘书需遵守法律法规及公司规章制度 [19] - 本制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [21] - 制度经董事会决议通过后施行，修改亦同 [22]