董事会会议情况 - 第六届董事会第三十一次临时会议于2025年5月29日以现场+通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，其中4名董事现场参会，5名以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长邵根伙主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 - 为参股公司提供担保议案：同意为浙江大北农农牧食品有限公司提供不超过1,950万元的连带责任担保，授信额度用于流动资金贷款 [13][15] - 关联交易担保议案：为黑龙江大北农下属5家子公司（辽宁畜牧、葫芦岛大北农等）分别提供19,000万元至1,000万元不等的连带责任担保，关联董事张立忠、林孙雄回避表决 [29][31] - 召开临时股东大会议案：拟于2025年6月16日召开第三次临时股东大会审议上述担保事项 [8][9] 被担保方财务及业务情况 - 浙江农牧：注册资本10,950万元，主营生猪养殖，2024年末合并净资产对应股权价值2,916.71万元，其他股东按出资比例提供反担保 [14][17] - 黑龙江大北农子公司：辽宁畜牧注册资本16,000万元，葫芦岛大北农注册资本21,000万元，均主营生猪养殖，2024年财务数据经信永中和审计 [35][42] - 平度拓北拓：2024年11月新成立，注册资本2,000万元，主营饲料生产，无对外担保及诉讼记录 [62][63] 担保协议主要内容 - 浙江农牧：担保期限为单笔融资到期后三年，贷款银行为浙江金华成泰农商行 [20] - 辽宁畜牧：分两笔担保（8,000万元和11,000万元），贷款银行为辽宁农商行苏家屯支行及建行沈阳铁西支行 [37] - 葫芦岛大北农：担保期限为融资到期后三年，贷款银行为营口银行葫芦岛分行 [45] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额1,213,454.75万元，占最近一期经审计净资产的142.07%，其中对参股公司担保余额139,353.41万元 [21][68] - 子公司对外逾期担保金额2,162.20万元，公司对子公司担保逾期金额为0 [21][68] 股东大会安排 - 会议时间：2025年6月16日，现场会议地点为北京大北农凤凰国际创新园 [75][81] - 审议事项：包括前述两项担保议案，需出席股东三分之二以上表决通过 [82] - 网络投票方式：通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码"362385" [89][94]