董事会会议召开情况 - 公司十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年5月28日发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限 [2] - 会议应到董事7名，实到7名，其中3名董事以通讯方式表决，会议由副董事长陈鹃主持，3名监事及高管列席 [2] 董事会审议事项 - 审议通过《关于增补董事的议案》，原董事长孙玉超及董事邬海凤因组织工作安排辞职，提名朱燕刚、张欢为新董事候选人 [3][33] - 两项提名均以7票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [4][5][7] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开 [8] 股东大会安排 - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为浙江省海宁市钱江大厦 [12] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为2025年6月16日9:15-15:00 [13] - 对中小投资者单独计票的议案为增补董事议案，无关联股东需回避表决 [17] 人事变动详情 - 辞职董事长孙玉超同时辞去总经理及董事会专门委员会委员职务，邬海凤辞去董事及专门委员会委员职务，两人辞职后不担任任何职务 [3][33] - 新任董事候选人朱燕刚现任公司党委书记，曾任海宁市许村镇镇长等职；张欢现任海宁市国有资本投资运营公司副总经理，曾任海宁皮革城纪委书记 [35][36] - 副董事长陈鹃暂代董事长职责直至选举完成 [33] 股东参会登记 - 登记时间为2025年6月13日8:30-17:00，地点为钱江大厦2011室，支持传真与信函登记 [24] - 个人股东需携带身份证及证券账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [24] 其他程序性事项 - 股东大会采用累积投票制选举董事，股东可集中或分散投票权 [30][31] - 会议联系方式为证券法务部蒋振伟，联系电话0573-87038237 [25]