会议基本信息 - 会议为百合花集团股份有限公司2025年第一次临时股东会 [1] - 会议地点位于浙江省杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际17楼会议室 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] 会议议程安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议设立秘书处负责程序事宜 要求参会人员准时签到 [1] - 股东需提前登记发言提纲 由主持人安排发言时间 [2] 董事变动议案 - 审议《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》 [3] - 原董事陈卫忠因个人工作原因辞职 [3] - 董事会提名陈阳为第五届非独立董事候选人 [4] - 陈阳1996年出生 硕士学历 2020年至今任公司总经办主任助理 [4] - 该议案已于2025年5月26日经第五届董事会第四次会议审议通过 [4]