会议基本信息 - 东方电气股份有限公司将于2025年6月24日9点00分在四川省成都市高新西区西芯大道18号公司会议室召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月24日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月17日 A股股东需在此日期收市后登记在册方可行使表决权 [6] 审议议案安排 - 2024年年度股东大会审议议案包括非累积投票议案 涉及财务报告、投资计划等事项 议案1、3、4、5、7已通过董事会十一届九次会议审议 相关公告于2025年4月30日披露 [2][5] - 议案2已通过监事会十一届五次会议审议 议案6通过董事会十一届八次会议审议 议案8-10通过董事会十一届十次会议审议 并于2025年6月4日披露 [5] - A股和H股类别股东会议将分别审议特定议案 投票股东类型按股份类别区分 [2][4] 投票程序规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 通过任一账户投票即视为全部账户投出相同意见 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后才能提交 [6] 会议出席与登记 - 现场参会A股股东需于2025年6月23日9:00-12:00或14:00-17:00凭身份证、股票账户卡及委托文件到公司董事会办公室办理登记 外地股东可通过邮寄或传真方式提交材料 [7] - 股东可委托代理人出席会议 委托书需经公证并在会议开始前24小时提交至公司 委托代表需凭股票账户卡、代理委托书及身份证参会 [7][8] - 会议联系人刘志 联系电话028-87583666 传真028-87583551 通讯地址为四川省成都市高新西区西芯大道18号 [8]