核心观点 - 公司制定董事离职管理制度以规范董事离职程序 确保治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] 总则 - 制度适用于公司董事因任期届满 辞职 被解除职务或其他原因离职的情形 [1] - 董事离职管理遵循四大原则：合法合规 公开透明 平稳过渡 保护股东权益 [1] 离职情形与程序 - 董事辞职需提交书面报告 收到报告之日生效 [2] - 若董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或审计委员会/独立董事比例不符合规定 原董事需继续履行职务直至新董事就任 [2] - 公司需在收到辞职报告后2个交易日内披露相关信息 独立董事辞职需说明是否影响公司治理及独立性 [2] - 法定代表人辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新法定代表人 [2] - 董事出现《公司法》规定不得任职情形时 公司应当依法解除其职务 [3] - 股东会解除董事职务需经出席股东所持表决权过半数通过 被解职董事有权进行申辩 [3][4] - 无正当理由解任董事的 董事可要求赔偿 [4] - 董事离职后2个交易日内需通过证券交易所网站申报个人信息 [4] 离职董事责任及义务 - 董事离职后5日内需完成工作交接 由董事会秘书监交 [4] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明及履行计划 [4] - 离职后不得利用原职务影响干扰公司经营或损害利益 忠实义务在合理期限内仍然有效 [5] - 保密义务持续至相关信息成为公开信息 [5] - 擅自离职致使公司损失需承担赔偿责任 [5] 董事责任追究机制 - 离职董事违反规定给公司造成损失的 需承担赔偿责任 涉嫌犯罪将移送司法机关 [5] - 对追责决定有异议可在15日内向审计委员会申请复核 [6] 离职董事持股管理 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份 [7] - 任期届满前离职的 在任期内及届满后6个月内转让股份不得超过持股总数的25% [7][8] - 需严格履行关于持股比例 期限 变动方式等承诺 [8] - 董事会秘书负责监督持股变动情况 必要时向监管部门报告 [8] 适用范围与附则 - 本制度规定同时适用于公司高级管理人员 [8] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [8]