募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)1990万股 每股面值1元 发行价格34.48元 募集资金总额686,152,000元[1] - 实际募集资金净额为619,026,314.76元 资金已于2020年到位并经验资[1] - 公司已对募集资金进行专户存储 并与保荐机构和银行签署监管协议[1] 募集资金使用决策 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会 于2025年5月20日召开股东大会审议通过募投项目结项及资金使用方案[2] - 决议将节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金[2] 新募集资金专户设立 - 公司在中国光大银行长沙宁乡支行开立专项账户 用于"汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目"[3] - 公司与开户银行、持续督导机构国金证券签署《募集资金三方监管协议》[3] - 协议内容与上交所范本无重大差异[3] 监管协议主要内容 - 协议签署方为公司(甲方)、光大银行长沙宁乡支行(乙方)、国金证券(丙方)[3] - 专项账户资金仅用于汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目 不得挪作他用[3] - 保荐机构每半年度进行现场检查 可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[4] - 银行需配合提供专户资料 并在大额支出(超募集资金净额20%)时通知保荐机构[5] - 协议自签署之日起生效 至资金全部支出并销户后失效[5]