公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会并将监事会的职权转由董事会审计委员会行使，以符合新《公司法》要求并提升规范化运作水平 [1] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议，同时《监事会议事规则》等制度将在股东大会通过后废止 [2] - 第八届监事会将继续履行职责直至股东大会审议通过该议案 [2] 议事规则修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事制度》，以符合最新法规及《公司章程》要求 [2][3] - 所有修订议案均获董事会全票通过（6票同意，0票反对/弃权） [2][3] - 修订内容涉及战略委员会新增ESG职责，包括ESG战略规划、政策制定及执行监督等 [3] 专项制度更新 - 审计委员会实施细则修订后，将明确行使原监事会职权并更新职责表述 [4] - 《现金分红管理制度》《关联交易内部决策规则》及《担保管理办法》拟根据最新监管要求进行条款调整 [5][6] - 股东大会网络投票制度将同步修订以符合《上市公司自律监管指南》等规定 [4] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议上述议案 [6] - 需提交股东大会审议的议案包括公司章程修订、议事规则调整及多项管理制度更新 [2][3][4][5][6]