股东大会基本情况 - 召开时间为2025年6月24日10点00分，地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C313会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] - 股东大会类型为年度股东大会，召集人为董事会，表决方式为现场投票与网络投票结合 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括更换2025年度国际和国内审计师及内控审计师、公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一、与中航有限及国泰航空的持续性关联交易等 [2] - 议案1及3-7已通过第七届董事会第二次会议审议，议案8-12已通过第七届董事会第四次会议审议 [2][4] - 关联股东中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司需回避表决 [4] 投票程序与规则 - 融资融券、转融通等业务账户及沪股通投资者需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行投票程序 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准 [5] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月18日，A股股东（股票代码601111）有权出席 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [5] 会议登记方法 - 登记时间为2025年6月23日9:00-17:00，可通过现场、信函或传真办理 [6] - 自然人股东需提供身份证及股东账户卡，法人股东需提交营业执照复印件及授权文件 [6][7][8] - 联系地址为中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号，联系人陆远、武宝川，电话86-10-61462790/61463939 [13] 其他事项 - 授权委托书需明确"同意""反对"或"弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [12] - 报备文件包括提议召开股东大会的董事会决议及授权委托书附件 [13]