董事会成员变动 - 独立董事杨月彬因个人原因辞去所有职务 包括独立董事及薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员和审计委员会委员职务 辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 董事会提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人 其已取得科创板独立董事培训记录证明且任职资格获上海证券交易所审核无异议 尚需股东大会审议通过[2] - 独立董事变更后 董事会计划调整专门委员会组成 拟选举罗清初担任薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员及审计委员会委员 任期至第三届董事会届满[2] 股权结构变更 - 公司完成2022年限制性股票激励计划股份登记工作 新增股份499,051股 总股本由111,281,997股增至111,781,048股[3] - 注册资本相应由人民币111,281,997元变更为人民币111,781,048元[3] - 根据《公司法》要求 公司将对《公司章程》中注册资本及总股本条款进行修订 并办理工商变更登记手续[3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 股东大会将审议包括补选独立董事及《公司章程》修订在内的多项议案[2][3][5]