公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，且至少有1名独立董事是会计专业人士 [42][43] - 董事会下设审计委员会、发展战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][54] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层 [37] 股东会议程 - 2025年第二次临时股东会将于6月13日在北京召开，会议将审议选举董事和修订公司章程两项议案 [5][6][9] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括推选计票人、监票人，审议议案，现场投票表决，统计表决结果等环节 [6][7] 公司章程修订 - 公司拟增设1名首席营销官作为高级管理人员，相应修改公司章程 [9] - 修订后的公司章程明确高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问 [15] - 公司章程规定公司注册资本为人民币26,221万元，股份总数26,221万股 [17][21] 董事候选人 - 董事会提名王炜先生担任公司董事，王炜现任公司总经理，曾任国投集团多个管理职位 [6][9] - 王炜先生1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [9] - 截至公告日，王炜未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系 [9] 公司基本情况 - 公司成立于2001年2月6日，2004年6月22日在上海证券交易所上市 [11] - 公司中文名称为国投中鲁果汁股份有限公司，英文名称为SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. [13] - 公司住所为北京市丰台区科兴路7号205室，邮政编码100070 [13] 公司经营范围 - 主要经营浓缩果蔬汁、饮料的生产销售，以及新鲜水果、蔬菜的销售 [16] - 业务范围还包括农业生物产业项目投资、进出口业务、技术开发与服务等 [16] - 公司经营宗旨是服务国家乡村振兴战略和"一带一路"倡议，成为全球知名饮料企业 [16]