董事及高管变动情况 - 非独立董事陈清华、总工程师何亚、安全总监汪卫东于2025年6月3日因工作调整离任，原定任期均为2026年12月27日到期，三人均未在上市公司及其控股子公司继续任职且不存在未履行承诺事项 [1] - 陈清华离任不会影响董事会正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效，公司对其贡献表示感谢 [1] - 何亚与汪卫东的辞职报告自送达董事会之日起生效，两人均未持有公司股票且完成工作交接，公司对二人贡献表示感谢 [1] 董事补选情况 - 2025年6月4日董事会补选陈伟东、张雷为非独立董事候选人，任期需经股东大会批准至第三届董事会届满 [1][3] - 陈伟东现任徐矿集团副总经理兼董事会秘书，拥有24年能源行业管理经验，未持有公司股份且符合董事任职条件 [4] - 张雷现任徐矿集团副总经理，拥有22年煤矿技术管理经验，曾担任公司职工监事，未持有股份且符合任职条件 [6][7] 独立董事及高管补选 - 董事会补选杨思光为独立董事候选人，其曾任青海能源集团副董事长，现任专职董事，未持股且符合条件 [8][9][10] - 聘任解庆典为安全总监，其拥有14年煤矿安全管理经验，现任徐矿集团安全监察部副部长，未持股且符合条件 [11][12] 人事变动程序 - 所有补选人员均经董事会提名委员会资格审查，相关议案已通过第三届董事会第十二次会议审议 [1][3] - 董事补选事项需提交股东大会审议，安全总监聘任自董事会审议通过后生效 [1][3]