股东大会基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，将于2025年6月10日10点在上海市宝山区罗东路1555号公司会议室召开 [3][4] - 会议设大会秘书处负责组织工作，全体出席人员需维护股东合法权益和会议秩序 [1][3] - 股东需持身份证、股东账户卡等证件在签到处登记，代理人需额外提供授权委托书 [2][3] 会议议程安排 - 会议将审议两项议案：修订《公司章程》取消监事会、修订《股东大会议事规则》 [4][5] - 议程包括报告出席情况、审议议案、股东发言、投票表决、宣布结果等环节 [5] - 表决采用记名投票方式逐项进行，统计工作由股东代表、监事和律师共同负责 [3][5] 公司章程修订内容 - 拟取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使 [4] - 同步废止《监事会议事规则》，修改公司章程中涉及监事会的条款 [4] - 修订后的股东会议事规则调整了股东大会职权范围，删除与监事会相关条款 [7][8] 股东会议事规则变更 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，调整相关条款表述 [7][8] - 明确审计委员会替代原监事会的职能，包括提议召开临时股东会等职权 [9][10] - 降低股东提案门槛，从持股3%降至1%即可提出临时提案 [14][15] 会议表决机制 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [36] - 关联股东需回避表决，其持股不计入有效表决权总数 [28][29] - 选举董事可采用累积投票制，特别要求持股30%以上股东或选两名以上独董时必须采用 [30]