战略委员会设立目的 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定本规则 [2] 战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生 [5] - 设召集人一名，由董事长提名、董事会审议通过，负责主持工作 [5] - 委员需符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职条件，且无重大违法违规记录 [6][7] 战略委员会职责权限 - 对公司长期发展战略、重大投资决策、重大投融资方案、资本运作及资产经营项目进行研究并提出建议 [10] - 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查 [11] - 召集人负责会议主持、决议执行督促、签署文件及定期向董事会报告工作 [11] 议事规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过 [15] - 委员可委托其他委员代为表决，连续两次缺席视为失职，董事会可撤销其职务 [16][17] - 会议表决方式包括举手表决、口头表决或投票表决，可采取现场或通讯方式召开 [18][19] - 会议记录需由出席委员签名，保存期限十年 [21] 其他规定 - 本规则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释 [27][28] - 规则术语与《公司章程》一致，未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [25][26]