募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票获证监会批准，实际募集资金净额为人民币859,822,84311元，总发行费用15,177,14689元 [1] - 募集资金存放于专户管理，并与保荐机构、商业银行签署监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计投入41,11494万元，尚未使用金额47,15078万元（含利息及现金管理收益） [2] - 原募投项目"数字建造及智能工程装备控制解决方案项目"总投资143,04300万元，承诺募集资金投资87,50000万元 [2] 募投项目变更原因 - 因战略调整及引入国资背景战略投资者，公司拟终止"泛在互联的工业操作系统项目"，将5,000万元募集资金调整至"数字工厂智能控制解决方案项目" [3][4] - 调整后，"数字工厂智能控制解决方案项目"拟投入募集资金增至40,70000万元 [5] 新募投项目内容 - 新增研发投入5,000万元聚焦工业AI与操作系统的深度融合，覆盖五大核心解决方案：生产过程智能优化、AI辅助决策、视觉安全分析、设备预测性维护、智能巡检机器人系统 [6][7] - 政策背景支持：国务院提出2030年AI核心产业规模超1万亿元目标，北京市发布人工智能赋能新型工业化行动方案 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过变更议案，认为调整符合战略方向且未损害股东利益 [7] - 保荐机构核查认为变更事项程序合规，尚需股东大会审议 [8]