本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于2025年6月3日（星期二）上午10：00以通讯表决方式召开。会议通知已于 所议事项相关的必要信息。 本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长崔涛先生主持，会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 事候选人的议案 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。 证券代码：300514 证券简称：友讯达 公告编号：2025-022 深圳友讯达科技股份有限公司 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名崔涛先生、崔 霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不 ...