董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2025年6月3日以通讯表决方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 董事会提名崔涛、崔霞为第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，表决结果为全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [2] - 提名成湘东、袁祖良（会计专业人士）为第四届独立董事候选人，袁祖良因连续任职限制任期至2027年9月15日，两人任职资格需经深交所审查无异议 [3] 公司治理制度修订 - 董事会通过取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并废止《监事会议事规则》 [4] - 修订《公司章程》及10项配套制度（含《股东大会议事规则》《董事薪酬管理制度》等），所有修订议案均获全票通过（5票同意/0票反对/0票弃权） [5][7] - 制度修订依据包括《上市公司章程指引》《深交所创业板股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升公司治理水平 [4][5] 股东大会安排 - 计划于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [7] - 董事候选人选举将采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会 [2][3]